부패가 의심되는 강력한 외국인은 미국에서 피난처를 찾는다.

부패가 의심되는 강력한 외국인은 미국에서 피난처를 찾는다.

부유 한 정치인들과 기업인들은 자국의 부패에 대한 혐의로 그들의 재산과 영향력이 그들을 체포하지 못하게하는 안전한 피난처로 도망 간다.

그들은 투자를 장려하기위한 목적을 포함하여 다양한 비자로이 나라에 입국했습니다. 일부 사람들은 억압과 정치적 박해를 피하는 사람들을 보호하기위한 망명 신청을했습니다.

형사 고발을 피하는 사람들에게 점점 더 인기있는 목적지는 아무런 부랑아 국가도 없다.

그것은 미국입니다.

콜럼비아 대학의 Stabile Investigative Journal of Centre와 공동으로 진행된 ProPublica의 조사에 따르면 콜롬비아, 중국, 한국, 볼리비아 및 파나마에서 기소 된 도망자들은 자신과 부유층을위한 피난처를 찾았으며 미국 법률의 집행과 이민법 및 금융 규제의 틈새를 완화합니다. 많은 사람들은 변호사 및 친척의 이름으로 신탁 및 유한 책임 회사를 창설함으로써 자산 및 부동산 구매를 은폐했습니다.

미국 당국은 비자 신청자들이 범죄 혐의에 대해 적극적인 조사를받지 않고 있는지 여부를 확인하기로되어 있습니다. 그러나 ProPublica 시험에서는이 요구 사항이 일상적으로 무시 된 것으로 나타났습니다.

가장 눈에 띄는 사건 중 하나는 정부 대 학교 급식 프로그램에서 $ 45 백만을 횡령하는 데 도움을 준 혐의에 대한 수사를 대법원이 열어 본지 며칠 후 미국에 입국하도록 허용 된 파나마 전 대통령이 포함된다.


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억만 장자 슈퍼마켓의 거물 인 리카르도 마르티 넬리 (Ricardo Martinelli)는 2009에서 선출 된 이후 국무부의 레이더에 올라 섰다. 그 해 파나마 주재 미국 대사는 대통령의 "어두운면"에 대해 경고하는 외교적 케이블 전송 부패와 그의 상대를 도청 한 미국의 지원 요청에 대한 그의 연계를 포함 해

Martinelli가 2014에 취임하자마자 파나마 검찰관은 학교 급식 프로그램의 부패에 대해 널리 공개 된 조사를 실시했으며 1 월 중순 2015에서 조사 결과를 대법원에 전달했다.

1 월 28, 2015, 대법원이 정식 조사를 발표하기 몇 시간 전에 마티 넬리 (Martinelli)는 개인 비행기에 탑승하여 과테말라 시티 (Guatemala City)에서 회의를 위해 비행기를 타고 방문 비자로 미국에 입국했다. 수 주일 만에 그는 아틀란티스에서 쾌적하게 살았습니다. 마이애미의 Brickell Avenue에있는 호화로운 콘도입니다. 그는 아직 여기있다.

미 국무부는 마틴 렐리 사건에 대해 비자 기록이 기밀이라고 말하면서 미국에 입국 할 수있는 사람을 결정하는 것은 미국 세관 및 국경 보호국 (US Customs and Border Protection)이라고 주장했다. CBP는 사생활 보호 규정이 기관이 Martinelli에 대해 논평하는 것을 막고 있다고 말했다.

그의 마이애미 주소로 보내진 등록 편지를 포함하여 Martinelli에 도달하려는 노력은 실패했다.

올해 9 월, 파나마는 마틴 렐리 (Martinelli)를 인도 해달라고 요청했지만, 전 대통령은 내부자 거래, 부패 및 권력 남용을 포함하여 수사가 확대 된 모국으로 데려 갈 법적 근거가 없다고 주장하면서 그 요청에 맞서고있다. 지난해 12 월, 파나마의 고등 법원은 150 정치적 반대자들을 감시하기 위해 공공 기금을 사용했다는 혐의로 체포 영장을 발부했다. 유죄 판결을 받으면 그는 21 년 감옥에 처해질 수 있습니다.

파나마 대법원에서 마르티 렐리 (Martinelli)를 변호하고있는 로겔 리오 크루즈 (Rogelio Cruz)는 전 대통령은 "일단 적법 절차와 관련하여 적절한 조건이 존재하면 파나마로 되돌아 올 것이다.

미국은 고국에서 형사 처벌을받는 외국 공무원에게 비자를 발급하는 명시적인 정책을 가지고 있습니다. 2004에서 George W. Bush 대통령은 선언문을 발표했습니다. 미국이 부패한 공무원의 안식처가되지 못하게하기 위해 고안된 것입니다. 선언문 7750은 법의 효력을 가지고 있으며, 미 국무부는 "미국의 국익에 심각한 악영향을 끼칠 때"뇌물을 허용하거나 공적 자금을 도용 한 공무원을 금지하도록 국무부에 지시했다.

부시 대통령의 명령을 이행하는 규칙에 따라 영사관 직원은 비자 거부를 정당화하기 위해 유죄 판결이나 공식 혐의가 필요하지 않습니다. 그들은 외교관들과이 보고서를 위해 인터뷰 한 국무부 관리들에 따르면, 신문 기사를 포함한 비공식적이거나 비공식적 인 소식통의 정보를 기반으로 "거부 당했다"고 스탬프 할 수있다.

국무부는 성명서 7750이 제기 된 횟수를 제공하는 것을 거절했지만 "강건하게"사용되었다고 주장했다.

지난 몇 년 동안, 부패한 공무원들 중 일부는 미국에 입국하는 것을 금지 당했다. 파나마 대통령 Ernesto Perez Balladares니카라과 (Nicaraguan) 대통령 아놀드 알레 먼 (Arnoldo Aleman) 기차 카메룬 국방 장관 인 레미 제 메카 (Remy Ze Meka) 은퇴 한 Philippine Gen. Carlos Garcia, WikiLeaks에 의해 출판 된 케이블에 따르면. 2014에서는 미국이 비자를 빅토르 오반 (Viktor Orban) 헝가리 수상 내각의 10 회원 부패 혐의로.

그러나 법원 문서, 외교적 케이블 및 미국과 해외의 검찰 및 변호인과의 인터뷰에 따르면, 전직 대통령과 내각을 포함한 많은 다른 외국 공무원들이이 균열을 뚫고 빠져 나갔다. 이 혐의에는 공공 자금을 훔치거나 뇌물을받는 것에 이르기까지 광범위한 위법 행위가 관련되어있었습니다.

Martinelli가 미국에 입국하기 6 개월 전 콜롬비아의 전직 농업 장관과 Andres Felipe Arias는 3 주 전에 마이애미로 피신 해, 부유 한 정치적 지지자들에게 $ 12.5 만 달러를 줄이기로 한 보조금 프로그램에서 유죄 선고를 받았다. 농촌 지역의 불평등과 세계화의 영향으로부터 농민 보호.

보고타에있는 미국 대사관은 Arias의 재판을 면밀히 스캔들에 대한보고 워싱턴에 케이블로. 재판 특집 기사 및 증인 아리 야스 (Arias)의 감시 아래 농업 부처가 풍요로운 가족에 대한 보조금으로 수백만 달러를 기부했다는 보도가 나왔다. 언론 보도에 따르면 이들 중 일부는 아리아스의 정치적 동맹국이나 대통령 선거 운동에 기부했다.

보조금은 의원의 친척, 콜롬비아에서 가장 부유 한 사람이 소유 한 회사 및 이전의 뷰티 퀸으로 갔다. 검찰이 발표 한 기록에 따르면 한 명의 강력한 가족과 그 동료들은 2.5 만 달러 이상을 받았다. 전 상원 의원의 친척을 포함한 또 다른 가족은 $ 1.3 백만을 받았다. 두 가정 모두 앨라배비스 (Alvaro Uribe) 전 콜롬비아 대통령을 선거 운동에 기부 한 아리 스타 (Arias)의 주요 정치 동맹국을지지했다.

프로그램을 설립 한 법 부유 한 토지 소유자가 보조금을받지 못하도록 금지하지 않았지만 몇몇 엘리트 가족들은 같은 농장에 대해 여러 가지 보조금을 받았다. 그들은 다른 가족 구성원의 이름으로 여러 제안서를 제출하고 각 소포에 대한 교부금을 신청할 수 있도록 토지를 세분화하여 시스템을 도왔습니다. 법원 기록에 나타납니다.

그러나 2013은 재판이 진행되는 동안 보고타에있는 미국 대사관이 Arias의 방문자 비자를 갱신했습니다. 미 국무부는 비자 발급 기록이 기밀이라고 말하면서이 사건을 논의하기를 거부했다. 하지만 최근 접수 연방 대법원은 미 대사관이 Arias의 신청서에 플래그를 붙였으며 청구가 계류중인 동안 미국을 떠나기위한 그의 요청을 뒷받침하는 문서를 제출하라고 요청했다. Arias는 여행을 허용 한 사법 명령을 포함하여 콜롬비아 법원에서 문서를 제출했습니다. 결국 대사관은 유죄 판결을받지 않았기 때문에 비자를 발급 받았다.

6 월 13, 2014 판사가 사기로 횡령 횡령에 대한 유죄 판결을 내리기 전인 3 주일 전, Arias는 자신의 가방을 싸서 비행기에 탑승 시켰습니다. 다음 달, 보고타에있는 미국 대사관이 비자를 취소했습니다. 그러나 Arias는 이민 변호사를 고용하고 망명 신청을했습니다.

"당신이 사전에 정치적 동기를 부여받은 혐의를 찾은 경우, 그 옆에 Andres Arias 사진이있을 것"이라고 Arias의 수석 검사 데이비드 오스카 마르쿠스 (David Oscar Markus)는 말했다. "[그를 상대로 한] 사건은 터무니없고 미국에서도 인정되는 사건조차도 없다."

향후 2 년 동안 Arias는 아내와 두 명의 자녀와 함께 사우스 플로리다에 새로운 생활을 시작했으며, 작은 컨설팅 회사를 열고 Weston에 집을 임대했습니다.

8 월 24에서 그는 미국 당국에 의해 체포 된 콜롬비아에서 인도 요청에 대한 응답으로. 그는 11 월 중순에 보석으로 석방 될 때까지 수개월을 구금 시설에서 보냈다. 아리아스 장관은 콜롬비아와의 적극적인 인도 조약이 없기 때문에 미국은 그를 인도 할 수 없다고 주장하지만 미국 검사는 이에 동의하지 않는다. 망명 신청은 콜롬비아에서 양국 간의 조약에 의한 범죄로 기소되면 피고인들을 인도하지 못하도록 방치합니다.

의회는 5에 EB-1990 이민 투자자 프로그램을 설립했습니다. 미국인을위한 일자리를 창출하고 외국인 투자를 장려하는 방법으로

이 프로그램을 관리하는 기관인 미국 시민권 및 이민 서비스 (US Citizenship and Immigration Services)는 외국인 투자자가 세금 환급 및 은행 계좌 확인과 같은 증거를 제출하여 합법적으로 돈을 얻도록 요구하는 등 사기를 방지하기위한 규정을 채택했습니다.

그러나 이러한 안전 장치는 전두환 전 독재자의 며느리들과 손자들이 천 총장의 불만을 사로 잡아 영주권을 얻지 못하게 막지는 못했다.

1996에서 한국 법원은 천 총장이 Samsung이나 Hyundai와 같은 회사의 200에 근무하는 동안 뇌물로 1980 백만 달러 이상을 수령했다고 유죄를 선고했다. 그는 뇌물을 돌려 주도록 명령 받았으나 거절했다.

천 총장의 재산 중 일부는 그의 아들을 통해 미국으로 유입됐다. 아들은 한국 검사와 부동산 기록에 따르면 캘리포니아 주 뉴 포트 비치에 $ 2.2만의 주택을 구매했다.

천 총리의 뇌물 수익금 중 수백만 달러는 무기명 채권에 숨겨져 있었으며 추적 할 수없는 것으로 악명 높았다. 등록 된 소유주에 속한 일반 채권과 달리 무기명 채권의 소유권이나 이전에 관한 기록은 없습니다. 채권은 누구든지 가지고있을 수 있습니다.

2008에서 박상아라는 남한 여배우의 천부의 며느리가 이민 투자자 비자를 신청했습니다. 박 전 총리는 자금이 처음 천 총장에게 제공된 것으로 언급하지 않고 남편의 무기명 채권을 펀드의 출처로 언급했다. 8 개월 후, 박씨와 그녀의 아이들은 조건부 미국 영주권 카드를 우편으로 받았습니다.

2013에서, 미국 법무부는 한국 검찰의 요청에 따라 미국에서 천 가족의 재산에 대한 조사를 시작했으며 가족의 미국 자산 중 $ 1.2 백만을 압수했다. 미국에서. 돈은 한국으로 돌아갔습니다. 그럼에도 불구하고 전두환 가족은 거주 상태를 유지했다.

천 회장의 친척은 비영리 회사 인 Philadelphia Industrial Development Corporation에서 관리하는 EB-5 프로젝트에 투자하여 영주권을 취득했습니다. PIDC는 필라델피아 시내의 펜실베니아 컨벤션 센터 확장을 위해 다른 외국 투자가들로부터 돈으로 500,000을 모았습니다.

중국 공산당 신문 인민 일보 (People 's Daily) 지에 따르면 필라델피아에서 실시 된 동일한 프로젝트는 국영 곡물 창고에서 40 백만 달러 이상을 횡령 한 혐의로 기소 된 중국 정부 관리 인 차오 지안 준 (Qiao Jianjun)의 영구 거주를 도왔다. 키아 오는 2001에서 그의 아내 실란 조 (Shilan Zhao)와 이혼했다. 사실 그는 미국 이민 당국에 공개하지 않았다. Zhao가 EB-5 비자를 신청했을 때, Qiao는 미국 영주권을 신청자의 배우자로 인정했습니다.

법무부는 중국 당국의 지시에 따라 조사를 시작했다. 1 월 2014에서는, 자오를 기소 한 연방 대배심 그녀의 전 남편 Qiao는 이민 사기, 돈세탁 및 국제적으로 도난당한 자금을 운송합니다. 자오는 보석으로 체포되어 풀려났다. 연방 당국은 교 아시를 찾고 있는데, 그의 위치는 알려지지 않았다.

2 월 2017 시험 버전이 설치되었습니다. 미국 정부의 변호사들은 뉴욕의 플러싱 (Flushing)과 캘리포니아의 몬트레이 파크 (Monterey Park)에있는 Qiao와 Zhao에 연결된 부동산을 회수하기 위해 자산 몰수 소송을 제기했습니다.

4 월 2015에서 Qiao가 등장했습니다. 100 "most wanted"관료의 중국 정부 목록 뇌물 및 부패와 같은 범죄 혐의로 해외로 도망 쳤다. 그와 39 관계자들과 국영 기업 지도자들은 미국으로 도망친 것으로 추정된다.

'작전 스카이 넷 (Operation Skynet)'이라는 명단은 사이 펑징 (Xi Jinping) 중국 반부패 운동의 일환으로, 중국 당국이 공산당 내에서 부패한 호랑이와 파리로 묘사 한 내용을 철회하겠다고 선언했다.

Fengxian Hu는 중국의 명단에 대한 다른 도망자였다. 전 육군 가수이자 라디오 방송사 인 후 주석은 국영 방송 회사를 이끌고 펩시와 합작 투자하여 쓰촨성에 청량 음료를 공급했다. 2002에서 The Washington Post와 The Wall Street Journal 신고 펩시 회장은 후 주석이 합작 투자를 약탈하고 회사 기금을 사용하여 화려한 자동차를 구입하고 유럽 여행을 떠났다고 비난했다.

같은 해에 널리 알려진 펩시 (Pepsi)는 스톡홀름에있는 국제 중재인들에게 합작 회사를 해산 할 것을 요구하면서 사건을 제기했다. 그럼에도 불구하고, 후 주석은 MGM 카지노의 VIP 고객이었던 라스 베이거스로 정기적으로 비행 할 수있는 비자를 받았다.

1 월 2010에서 중국 당국은 후 주석에게 부패를 조사했다. 그러나 그 달 전, 후 주석은 뉴욕에 살고있는 미국 시민권자인 아내와 합류하여 B1 방문 비자로 미국에 입국했다.

후 주석은 아내를 통해 영주권을 얻으려고했지만, 미국 이민 당국은 청원서를 거부했다. 그는 대신 망명 신청을했습니다.

한편 그는 라스베가스 카지노에서 수백만 달러를 잃고 $ 12만의 도박 빚을 갚지 못해 미국에서 곤경에 빠져 있었다. 2012에서 그는 네바다 법정에서 2 건의 도난 사건과 충분한 자금이없는 수표를 의도적으로 통과 한 건에 대해 기소되었습니다.

후 주석은 유죄를 인정하지 않았다. 그의 변호사는 중국 당국이 은행 계좌를 폐쇄했기 때문에 수표가 반송되었다고 주장했다. 미국에서 그를 비난 한 혐의는 가중 중죄로 간주되어 추방의 근거가된다. 그러나 후 주석은 보류중인 망명 케이스가있어 추방 될 수 없었다.

8 월 2015에서 뉴욕 이민 판사는 망명 신청을 거부했습니다. 그러나 후진타오의 변호사들은 그가 중국으로 돌아 가면 그가 고문을 당할 것이라고 주장했다. 고문 방지를위한 유엔 협약그는 고문 당할 가능성이있는 나라로 외계인을 보낼 수 없다고 전했다. 결국, 이민 법원은 후 주석의 철거 명령을 연기함으로써 미국에 계속 머물면서 여기에서 무기한으로 일할 수있게했습니다. 그러나 그는 영주권을 부여 받거나 해외 여행을 허용하지 않을 것입니다.

인도 주의적 조약이 없다는 점은 높은 수준의 생활과 결합되어 미국을 부패 혐의에서 도망가는 중국 관리들과 사업가들에게 선호되는 목적지로 만든다.

4 월 2015, Jeh Johnson 국토 안보부 장관베이징에 48 시간 여행을했다. 이번 방문은 정보 자유 법에 의거 한 요청을 통해 얻은 메모 존슨이 쓴 2015 9 월 중국의 사이 p핑 (Xi Jinping) 중국 방문을위한 길을 열 예정이었다.

이 메모에서 존슨은 중국 정부가 기소를 피하기 위해 미국으로 도망친 132 사람들을 찾고 있다고 말했다. 이는 중국 당국이 공개적으로 인정한 것보다 더 많은 탈주범을 의미합니다.

존슨은 "이전 토론에서 중국인들은 132 도망자에 관한 정보가 부족하다는 사실로 인해 좌절감을 느꼈다"고 말했다.

중국의 원조 요청은 미국에 대한 딜레마였다. 미국 관리들은 중국 형사 사법 제도의 공정성 부족에 대해 우려하고있다. 인권 단체들은 중국이 용의자로부터 거짓 진술을 추출하기 위해 계속해서 고문을 사용한다고 말합니다. 고문도 문서화되어 슈 앙기 - 중국 공산당원들을 위해 마련된 은밀한 징계 절차.

일부 분석가들은 현재 정권의 정치적 라이벌과 이데올로기 적들을 겨냥한 정화의 일환으로 부패한 공무원에 대한 단속을보고있다. 미국 당국자들에 따르면 부패한 공무원을 중국으로 돌려 보내는 일은 미 국에 미묘한 문제가된다고한다.

2003에서는 전 세계의 헤드 라인이보고했습니다. 널리 퍼진 거리 시위 볼리비아에서는 보안군이 58 주민들을 죽였고, 대부분은 토착민 그룹의 구성원들이었습니다. 얼마 지나지 않아 라파즈의 거리에서 시위대가 사퇴를 요구하면서 곤잘로 산체스 데 로자다는 볼리비아 대통령은 사임 한 호세 카를로스 산체스 베르자인 (Jose Carlos Sanchez Berzain) 국방 장관과 함께 사임했다.

두 사람은 미국으로 날아 갔다. 2006에서 Berzain은 2007에서 부여받은 정치 망명 신청을 신청했습니다. 에 그의 신청서, "귀하 또는 귀하의 가족 구성원이 미국 이외의 국가에서 기소, 기소, 체포, 억류, 심문, 유죄 판결 및 선고 또는 투옥 된 적이 있습니까?" Berzain은 "No"라는 상자를 체크했다. 그때까지 그는 Lozada와 공식적으로 비난을 당했다. 대량 학살 볼리비아 법무 장관. 기소는 볼리비아 최고 법원 승인 2007에서. Berzain은 또한 미 국무부가 미국으로의 여행을 계획했다는 그의 신청서에 언급했다.

de Lozada 행정부는 vocally pro-American이었다. 관리들은 축출되기 전에 미국에 가스 수출을 촉진하겠다고 발표했다.

출발 후, 볼리비아 법무 장관 공개적으로 언급 된 행정부가 정부 예산으로 수백만 달러를 횡령했지만 공식적으로 혐의를 제기하지 않았다. 그는 드 Lozada가 도망하기 전에 나라의 예비 기금에서 22 백만 달러를 취했다고 말했다.

드로 자다 (De Lozada)와 그의 행정부 구성원들은 정치적 동기가 부여 된 스미어 캠페인의 일환으로이 주장을 일축했지만 예비비 처리시 부정 행위가 발생할 수 있다는 증거가있다. 전직 대통령은 내각 장관과 재무 장관이 정상 승인 과정을 거치지 않고 볼리비아의 예비 기금에서 돈을 인출 할 것을 승인 한 직후 법령에 서명했다. 드 로자 다 전 내무 장관 유죄를 인정 현금으로 2004이 (가) 동료 집에서 발견 된 후 270,000에서 횡령했다.

De Lozada는 대통령이되기 전에는 워싱턴 DC의 고급 교외 인 메릴랜드 주 Chevy Chase로 이주했다. 그는 현재 Macalester Limited에서 $ 1.4 million에 구입 한 2 층짜리 벽돌집에서 살고있다. 영국령 버진 아일랜드에서 형성되었으며 바하마의 우체국 상자를 주 주소로 기재합니다.

De Lozada의 이민 신분은 불분명합니다. 그는 2015에서 미국 시민이 아니라고 선서했다. ProPublica를 대신해서 말한 사위는 Lozada가 망명 신청을했는지 여부를 밝히지 않습니다.

한편 Berzain은 사우스 플로리다에 정착했다. 기록에 따르면 그와 그의 처남이 개인적으로 소유하고 있거나 약 $ 9 백만 상당의 마이애미 부동산을 관리하는 사업체의 임원 또는 회원으로 등재되어 있습니다.

일부 구매는 사업 기록에 Berzain의 다양한 변형을 나열하는 것으로 보이는 단체의 이름으로 이루어졌습니다.

또한, 두 개의 부동산을 매입 할 때 Berzain의 이름은 거래가 끝난 후에 만 ​​비즈니스 기록에 추가되었습니다. Berzain의 처남은 10 월 2010에 Warren USA Corp이라는 회사를 설립했으며, 그 회사는 다음 달에 $ 1.4 백만 주거용 부동산을 구입했습니다. Warren USA Corp가 Key Biscayne의 우아한 스페인 식 별장의 주인이 된 지 3 주 후, Berzain이 회사의 비서로 추가되었습니다.

다음 해 5 월 2011에서 Berzain의 처남이 Galen KB Corp을 창립하여 회사의 사장으로 등록했습니다. 한 달 후 Galen KB Corp은 $ 250,000 콘도를 구입했습니다. 8 월에 Berzain은 비즈니스 기록에 따라 회사의 사장을 대신했다. Berzain은 더 이상 어느 회사의 회사 임원으로 지정되지 않습니다.

1 월의 인터뷰에서 Berzain은 ProPublica에게 "나는 회사가 없다"고 말했다. 전 국방부 장관은 공공 기록에서 그의 이름이나 주소와 관련된 몇몇 회사에 관해 질문을 받았을 때 고객사 설립을 도운 컨설팅 회사를 갖고 있으며 때로는 이사회에 추가되기도한다고 말했다. 부자 인 사업가이자 볼리비아의 한 버스 회사 소유주 인 Berzain의 처남을 찾으려는 노력은 실패했습니다. Berzain의 처남은 어떤 그릇된 행위로도 기소되지 않았습니다.

유한 책임 회사 (LLC)와 같은 사업체의 이름으로 부동산을 구매하는 것은 고급 부동산 시장에서 유명하고 다른 많은 부유 한 개인이 개인 정보를 보호 할 수있는 일반적인 법적 관행입니다 .

그러나이 관행은 또한 외국 공무원들이 부당 이득을 감추도록 허용한다. 미국 규정에 따라 개인은 수익 적 소유자를 공개하지 않고 LLC와 같은 비즈니스 조직을 구성 할 수 있습니다. LLC는 변호사, 회계사 또는 다른 동료의 이름으로 등록되거나 심지어 일부 주에서는 익명으로 등록 될 수 있으며 부동산 구매에 사용되어 부동산의 실제 소유자를 결정하는 것을 거의 불가능하게 만듭니다.

정부 수사관과 국회의원은 부패한 공무원이 정의를 피하고이 나라에서 자신의 자산을 숨길 수있게 해준 미국 정책의 끈끈한 격차를 지적했다. 그러나 거의 변화하지 않았습니다.

작년에, 미국 정부 책임 사무소 수사 은 이민 공무원이 이민 투자자 자금의 진정한 출처를 확인하는 것이 "어려울 수있다"고 말했다. 이민국 관계자는 부패, 마약 거래, 인신 매매 및 기타 범죄 행위와 관련이있는 EB-5 신청자는 금융 기록에 대한 주요 세부 사항을 생략하거나 자신의 신청에 거짓말 할 강한 동기가 있다고 정부 감사관에게 말했다.

GAO 보고서 공동 작성자 인 세토 백작 (Seto Bagdoyan) 법의학 감사 책임자는 "나쁜 사람이라면 소음에서 길을 잃는 것은 매우 쉽습니다.

이민 관리들은 투자자의 배경을 철저히 평가하고 자산을 추적 할 수있는 "거의 존재하지 않는"능력을 갖고 있다고 덧붙였다.

이러한 약점에도 불구하고 의회는 지속적으로 extended 사소한 변화가있는 EB-5 프로그램. 이 프로그램은 그것을 주장하는 부동산 로비스트 호화로운 콘도와 호텔을위한 자금 조달의 중요한 원천입니다. 이 프로그램은 번성 할 것으로 예상되는 차기 회장이 개발업자이고 그의 사위 Jared Kushner가 뉴저지에 트럼프 브랜드 타워를 건설하기 위해 EBNXXX 자금으로 50 백만 달러를 받았기 때문에 트럼프 회장단에서

2010에서 상원 보고서 외교 공무원들과 그 친척들이 얼마나 많은 용의자 기금을 미국으로 수백만 달러를 옮겼는지 설명했다. 이 보고서는 투자자들이 미국 변호사, 부동산 중개인 및 금융 기관의 도움을 받아 자금 세탁 방지 규정을 우회했다고 밝혔다. 지난 해, ABC News 신고 부동산 및 다른 비즈니스 그룹의 로비스트들은 EBN-30 프로그램을 보호하기 위해 2015에서 $ 5 백만을 지출했습니다.

상원 조사관들은 회사가 수익 적 소유자를 공개하고 당국이 입국을 제한하고 비자를 거부하고 부패한 외국 공무원을 추방하도록하는 법안을 제안했다.

제안서 중 일부는 채택되었지만 그다지 큰 차이는 없었습니다. 은행들은 부패한 공무원을 찾아 내고 그들의 계좌를 모니터하기위한 노력을 강화했다. 미국 변호사 협회 (American Bar Association)와 같은 전문 단체는 자금 세탁 방지 규제 준수에 대한 회원들의 구속력없는 지침을 발표했습니다. 미국 정부는 또한 재정 활동 태스크 포스, 돈 세탁과 싸우기 위해 설립 된 국제기구, 신체의 지침에 따라 반부패 통제를 가져온다.

재무부는 5 월 2018에서 완전히 시행 될 새로운 규칙을 제정했으며 금융 회사가 셸 회사의 수익 적 소유자를 확인하도록 요구할 것입니다. 일부 옹호론자들은이 규칙이 한 걸음 뒤로 나아가는 것으로 본다. 새로운 규칙은 쉘 회사가 계정의 관리자를 실질적인 소유자로 지정하여 궁극적으로 통제권을 행사하는 사람의 신원을 숨길 수있게합니다.

미 국무부는 선거 소위원회 (Proclamation 7750)를 통해보다 적극적으로 비자를 거부하는 상원 소위원회의 권고에 어떤 진전이 있었는지 말하기를 거부했다. 미 국무부 관계자는 "국방부는 국회의 권고안을 심각하게 받아들이고 전 세계적으로 부패 문제를 해결할 수있는 자원을 투입했다"고 말했다.

2010에서 Eric Holder 법무 장관은 Kleptocracy Asset Recovery Initiative를 시작했습니다. 16 변호사를 포함하도록 성장한이 소규모 사업부는 미국 내 외국 부패에 연계 된 자산을 회수하고 약탈 된 국가에 돈을 돌려주는 것을 목표로합니다.

지난 6 년 동안 16 국가의 공무원에게 돈, 부동산 및 기타 자산을 압류하려는 시도로 약 2 십여 개의 민사상 재산 몰수 사건을 제기했습니다. 자산은 적도 기니의 Teodoro Obiang 부통령이 Michael Nazib Razak 말레이시아 총리에게 지불 한 $ 1 billion 기금으로 구입 한 마이클 잭슨 착용 다이아몬드 외피 장갑으로 구성되어있다.

그러나 법무부가 추구 한 대부분의 돈은 여전히 ​​사면에 남아 있습니다. 전 대통령과 관련된 사건은 법무부의 노력을 통해 부패 된 이익이 본국으로 반환 된 유일한 두 사례 중 하나이다. 다른 하나는 법무부 관리들 대만에 $ 1.5 백만을 돌려 주었다. 대만 전 대통령 천수이족의 가족에게 지급 된 뇌물로 구입 한 재산에서.

법무부의 자산 몰수 및 자금 세탁 부문의 책임자 인 켄들 데이 (Kendall Day)는 증언이 부족한 것을 비롯하여 부패한 외국 공무원이 취득한 자산을 탈취하려 할 때 수많은 어려움에 직면 해 있다고 전했다. 이 공무원은 종종 쉘 회사, 오프 쇼어 회사 또는 동료 네트워크를 통해 거래를 보호합니다.

"Kleptocracy Initiative의 사명은 미국 금융 시스템에 영향을 미치는 거대한 외국 부패라고 부르는 것을 목표로 삼는 것"이라고 Chun 사건을 예로 들어 설명했다.

2012 Magnitsky Act는 정부가 비자를 거부하고 부패 또는 인권 침해 혐의로 기소 된 러시아 국민의 자산을 동결시킬 권한을 부여합니다. Global Magnitsky Act는 다른 국가들에게도 동일한 제재를 가할 것이지만 아직까지 의회에서 통과하지 못했다. 선언문 7750와는 달리, Magnitsky 법률은 정부가 미국에서 금지 된 외국 공무원 명단을 발표 할 것을 요구합니다.

또한 미 재무부는 올해 마이애미와 맨해튼과 같은 곳에서 셸 회사가 부동산을 구매하는 것을 단속하기위한 규제를 부과했다. 소유권 보험 회사는 이제 모기지가없는 고급 부동산을 구매하는 회사의 실제 소유자를 식별해야합니다. 그러나 이러한 규정은 일시적입니다.

이 기사는 원래 Propublica에 나타났습니다.

저자에 관하여

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

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