새로운 테플론 종족들과 그들의 범죄 가족들에 대한 단속

새로운 테플론 종족들과 그들의 범죄 가족들에 대한 단속은행과 마찬가지로 존 고티 (John Gotti)는 검찰이 자신의 범죄 혐의로 유죄를 인정하지 않아 '테플론 돈'으로 알려졌다. FBI

일반적으로 다른 범죄를 저 지르면 사람들은 훨씬 더 큰 벌을 받게됩니다. 재범 주의자에 대한 연방 정부의 판결은 극적으로 올라간다.

그러나 녹색 음영처럼 테플론 학의 - 감옥에서 벗어나기 위해 관리하고있는 존 고티 (John Gotti)의 별명 - 지난 10 년 동안 가장 큰 은행들이 반복적으로 기소되어 왔지만 지금까지는 더 혹독한 결과를 피했다. 대신 그들은 약속 된 개혁과 형사 벌금에 대한 형사상 혐의를 다루는 "기소 연기"또는 비 기소를 받았습니다.

이제 은행 기소의 새로운 물결이 월스트리트에서 붕괴 될 것이라는 점에서 재범 주의자 은행과 기업에 대한 명확한 규칙이 더 일반적입니다. 지난 주, 법무부는 마침내 그 방향으로 기울어 진 것처럼 보였습니다. 경고 그들이 침해 당하면 기업 정착촌을 "찢어 버리는 것을 주저하지 않을 것"이라고 강조했다.

월 스트리트 재범자들

검찰은 현재 돈세탁과 관련한 기소, 국제 제재 위반 및 도박 핵심 금리에 이르기까지 외화 금리를 함께 모으기 위해 주요 은행들을 조사하고있다. 지난 해 Barclays와 UBS는 검찰과 계약을 맺었습니다. extended 또 다른 조사가있을 때까지 1 년 동안 짧은 기간 내에 동일한 은행이 새로운 범죄를 저지른 경우, 은행은 재범 주의자로서 취급되어야합니다.

그러나 과거에는 가장 큰 은행들이 거의 예외없이 유죄 판결 검찰과의 연기 및 비 기소 합의에 들어선다.

이러한 관대 한 거래는 악명이 높습니다. 2001 이후 8 개 은행이이 유형의 법정 외 거래를 여러 번 받았다. UBS는 지난 5 년간 3 건의 기소를 완료했습니다. AIG, Barclays, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Lloyds 및 Wachovia는 각각 2 건의 사건을 해결했습니다. 이 은행 중 일부는 단일 "사례"를 해결하는 데 동의 함에도 불구하고 수년에 걸쳐 여러 번 운영되는 행위를 인정했습니다.

끝없는 파업

은행과의 연인 거래는 재범을 위장 할 수 있습니다. 비공식 거래는 3 회 파업과 같이 파업으로 간주되지 않을 수도 있지만 파산은 2 ~ 3 년 동안 추가 범죄에 관여하지 않아야한다고 일반적으로 주장되지만, 종종 후속적인 범죄 행위가 "유사한"위반.

"비슷한"것으로 간주되는 것은 해석에 분명히 열려 있습니다. 재범 주의적 은행은 범죄 유죄 판결을받은 경우와 같이 두 번째 또는 세 번째로 더 가혹하게 취급되었으며, 일부는 좀 더 관대하게 취급되었습니다. 이 거래에서 은행의 변호사들은 공정하게 불만을 제기 할 수 있으며, 은행이 반복적 인 범죄자로 취급 될지 모른다는 신념이 고려되었다.

한 은행 거래가 연방 판사의 직위를 결정했습니다. Barclays는 2010에 입장했습니다. 지연 기소 합의서 쿠바,이란과 같은 국가들에 대한 경제 제재를 위반 한 것. 당시 Barclays는 유죄 판결을 피했지만 $ 300 백만의 벌금을 지불했으며 비판적으로 2 년 동안 미국 연방법을 위반하지 않기로 동의했습니다.

그러나 불과 2 년 후, Barclays는 법원에 다시 돌아 왔고 주요 거래자가 핵심 금리를 결정할 때 공모했다. 이번에 Barclays는 더 관대 한 비 검찰 계약검찰과 함께 인용 그것의 "특별한 협력."

여전히 2010 계약을 감독 한 판사는 담합이 이전 계약을 위반하지 않은 이유와 Barclays가 더 가혹하게 다루어지지 않은 이유에 대해 좋은 설명을 요청했지만 궁극적으로 그는 해고하다 케이스.

해결책 : 유죄 판결, 제재, 선고 지침

이 문제에 대한 한 가지 해결책은 기록에 유죄 판결을 내리는 것입니다. 은행은 심각한 범죄로 유죄 판결을 받아야합니다. 크레디트 스위스 그리고, BNP Paribas 작년이었다.

은행이 유죄 판결을 받으면 판사는 보호 관찰을 위반 한 재범 주의자를 처벌 할 수 있습니다. 재판관은 재범 주의자 은행에 대한 연기 된 거래를 승인하기를 거부 할 수도 있습니다.

두 번째 해법은 연방 검사들이 이전 계약을 위반 한 은행 업무를 엄격하게 수행하는 것입니다. 지난 주 DoJ의 경고에 따르면 앞으로 몇 달 안에 비공식적으로 그렇게 할 태세가 될 것이라고합니다. 그러나 정책이 바뀌면 은행은 통보를 받아야한다. 명확한 법무부 정책은 개인과 마찬가지로 재범 주의자 은행이나 회사에 대해 더 엄격한 제재를 요구해야합니다.

세 번째 해법은 일반적으로 기업 재범에 대해보다 명확하고 엄격한 규칙을 채택하는 입법이나 양형 기준이 될 것입니다.

"감옥에 가기에는 너무 큰 것이 없다"고 에릭 홀더 법무 장관 우리를 안심 시키 셨다. 지난 5 월. 그러나 그 문제는 상상의 대상이되었고 내 책에 "감옥에 너무나 큰"기업 기소를 모색 한 것으로 확신하지 못했습니다.

작년에 법무부는 BNP 파리 바 (BNP Paribas)에 대해 벌어 들인 가장 큰 은행 벌금을 비롯한 기록적인 벌금이 은행들이 더 이상 법에 위배되지 않는다는 것을 입증했다고 주장했다. 그러나 의미심장 한 개혁이 없다면 감옥에 가기에는 너무 크다. 기록적인 벌금이 부과 된 경우에도 기소는 은행 문화를 근본적으로 변화시킬 것인가, 아니면 범죄로 인해 사업을 계속 수행 할 것인가라는 더 큰 문제가 남아있다.

가장 큰 은행의 좋아하는 사람들이 반복적 인 범죄에도 불구하고 엄격하게 책임지지 않는다면 손목 형사 처벌에 대한 비난은 범죄자의 개념을 왜곡합니다.

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저자에 관하여

개렛 브랜든Brandon L. Garrett ia 버지니아 대학교 교수. 형사 사법 제도에 대한 그의 연구는 무고한 사람들이 DNA 검사에 의해 무죄로 입증 된 사례로부터 얻은 교훈, 허위 진술, 법의학 및 목격자의 기억에 대한 조사, 대기업을 대상으로 한 검찰의 어려운 타협에 이르기까지 다양했습니다. 세상에.

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