세븐 헤이븐 전문가 파나마 논문에서 배운

세븐 헤이븐 전문가 파나마 논문에서 배운

그리고, 파나마 논문 는 해외 금융 센터에서 운영하는 대규모의, 그러나 비정형 적이지 않은 법률 회사의 활동과 고객에 대한 정보를 보물로 제공합니다. 이 경우 파나마에 본사를 둔 Mossack Fonseca라는 회사입니다. 그것은 국제 기자 협회 (International Consortium of Investigative Journalists)의 일련의 장관 누출을 HSBC 파일 그리고 룩셈부르크 누출. 최신 계시로부터 눈에 띄는 여섯 가지가 있습니다.

1. 같은 오래된 기술

파나마에 본사를 둔 법률 회사 인 Mossack Fonseca에서 유출 된 11.5m 파일을 분석하는 데는 아직 초기 단계 일 뿐이지 만 새롭거나 잘 알려지지 않은 조세 회피 기술에 대한 정보는 찾지 못했습니다. 지금까지 밝혀진 모든 것 : 해외 기업, 지명 이사, 회계 법인, 법률 회사 등의 사용은 우울하게 익숙한.

2. 현대 비즈니스의 일부

나는 전형적인 Mossack Fonseca 클라이언트의 프로파일에 대해 배우기 위해 적어도 놀랐다. 그들은 지구를 날아 다니는 엘리트 회원: 정치가, 최고 수준의 변호사 및 여러 나라의 회계사, 일부 사업가, 금융 업계에 종사하는 사람들.

리차드 머피 (Richard Murphy), 기독교 Chavagneux와 나에 의해 작성된 책에서, 우리는 부제를 사용합니다 : 세계화가 실제로 어떻게 이루어지는 지. 우리는 조세 피난처가 현재 국제 비즈니스가 수행되는 방식의 핵심 구성 요소라고 주장합니다. 파나마 신문 누설은 조세 피난처가 현대 비즈니스의 필수 요소임을 보여주는 또 하나의 증거입니다.

3. 그것의 많은 것은 합법적이다.

법률 회사 인 Mossack Fonseca는 아마 해외 활동을 전문으로하는 전형적인 법률 회사보다 더 나쁘지도 못하다. 해외 경제에서 일어나는 일들에 대한 다양한 누설로부터 우리가 배운 것이 있다면, 회계 및 법률 회사가 그 기능을 발휘할 수있는 주요 담당자라는 것입니다.

이 법률 회사는 처벌을 받거나 법정에 처하게됩니까? 아주, 아주있을 법하지 않습니다. 에서 누출에 대한 반응모사크 폰세카 (Mossack Fonseca)는 그들의 활동에 적법성을 강조했다 :

우리 회사는 많은 회사와 마찬가지로 중개인 인 전문 고객 (예 : 변호사, 은행 및 신탁)을 위해 전 세계적으로 등록 된 에이전트 서비스를 제공합니다 ...


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마지막으로, 많은 국가 (예 : 영국, 미국)가 100 % 합법적 인 신탁 인력으로 제 3자를 대리 할 수있는 신탁법을 갖고 있으며 국제 상거래에서 중요한 목적을 담당하고 있습니다.

파나마 정부가 컴플라이언스, 실사 및 돈세탁 기준에 관한 법률을 위반했는지 여부를 결정하는 것은 법원에 맡겨야한다. 파나마 논문의 내용에도 불구하고 모든 행동이 합법적인지 여부 만 알 수 있습니다.

그러나 세금 회피 (및 회피)와 싸울 때 세계 각국 정부가 이러한 대형 회계 법인과 최고 법률 회사에 다시 한 번 나서게 될 가능성이 높습니다. 여기서 문제는 이들 자문가가 부유 한 고객에게 세금 기획에 대한 전문성을 판매 할 수있는 권한을 보유하고 있다는 사실입니다. 어쨌든 그들은 더 많거나 적게 쓰면서 법을 가장 잘 압니다.

4. 내부 고발자를 조심하십시오.

누출로 인해 가장 큰 고통을 겪을 사람은 발신자입니다. 내부 고발자입니다. 그들의 삶은 그들이 식별된다면 지옥이 될 것입니다. 우리의 지구를 지배하는 엘리트 회원들은 그것을 확신 할 것입니다. 스웨덴이나 영국과 같은 선도적이고 공정한 국가의 법원에서 데이터 도난에 대해 소송을 제기 할 수있는 것처럼 푸틴 대통령의 고통을 겪을 가능성이 높다. HSBC의 스위스 은행 Hervé Falciani에서 불법 행위를 폭로 한 내부 고발자는 5 년 선고 산업 스파이, 데이터 도용 및 상업 및 은행 기밀 위반에 대한 스위스 법원의 감옥에서. 그는 프랑스 망명 생활을하면서 투옥에서 벗어날 수 있었지만 내부 고발자가 반드시 법을 배제 할 수는 없음을 보여 주려고합니다. Wikileaks 파일을 공개 한 Edward Snowden은 러시아에 남아 있으며 미국 검사들로부터 숨어 있습니다.

5. 갈 길이 멀다.

OECD는 청구 더 이상 세계에서 비경제적인 조세 피난처가 없다는 것; 영국 총리 데이비드 카메론 (David Cameron) 라고 영국은 세금 남용과의 전쟁에서 선두를 잡고있다. 현실은 이러한 비밀스러운 거래를 조장하는 다수의 조세 피난처가 있으며 영국은 그들과 많은 연관이 있습니다. 유출 된 100,000 회사는 영국 해외 영토 인 영국령 버진 제도를 기반으로합니다.

덜 매력적인 조세 피난처 중 하나, 파나마에서 주로 운영 하나의 법률 회사의 활동을 보여 파나마 논문은, 우리가 해외 경제에서 세금 남용에 대한 매우 긴 싸움에 직면 또 다른 알림을, 그리고 사람이 정복 고백 그 세상은 고의적으로 우리를 오도하거나 기쁘게 무식합니다.

6. 대중의 항의가 필요하다.

긍정적 인 말로 끝내려면 파나마 논문을 이전 누수에 추가하면 쉽게 예측할 수없는 대중에게 누적 효과가 있습니다. 그것은 설립과 완전하고 완전한 혐오, 및 미국의 부동산 재벌 도널드 트럼프, 또는 미국에서 버니 샌더스에 의해 결혼 한 것과 같은 좌파 사회 민주주의 응답 또는 중 우익 포퓰리즘 정치인의 추가 상승에 연료를 할 수있다 영국의 Jeremy Corbyn. 가해자들은 다른 누출과 함께 지금까지의 경험처럼 가볍게 내릴 수 있지만, 사회에 미치는 영향은 아직 멀 수도 있습니다.

저자에 관하여

Ronen Palan, 런던 시립 대학교 국제 정치학 교수. 국제 관계, 정치 경제, 정치 이론, 사회학 및 인간 지리 간의 교차점에 놓여있다. 그는 근해 및 조세 피난처, 국가 이론 및 국제 정치 경제 이론의 주제에 관한 수많은 서적과 수많은 기사, 책 챕터 및 백과 사전 항목을 저술했습니다.

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